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[担保]北部湾旅:独立董事关于公司2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-14

 

[担保]北部湾旅:独立董事关于公司2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见


北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于公司2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见



我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事,根据中国证监会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2017 年年度报告工作
的通知》的相关要求,认真审阅了相关议案和资料,本着实事求是的态度就北部湾旅
游股份有限公司对外担保的情况认真进行了核查,现就公司2017年度对外担保情况
作专项说明并发表独立意见如下:

截至2017年12月31日,公司公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为14.87
亿(均为北部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保)。其中,公司已向子公司实
际提供8.77亿元担保,公司及控股子公司累计实际提供9.93亿元担保(不包含本次担
保),占公司最近一期经审计净资产的26.22%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形

经公司2016年度股东大会审议批准,公司将为全资子公司新智认知向远东国际
租赁有限公司申请的1亿元综合授信提供担保,报告期内,该笔担保未发生。


经公司第三届董事会第六次会议审议批准,公司将为新智认知向上海银行杨浦支
行和浦发银行金山支行的1亿元、3.5亿元综合授信提供担保,报告期内,两项担保
均未发生。


上述担保事项中被担保对象均为公司全资子公司,担保事项对公司财务状况、经
营成果无重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况;公司严格按照上市监管
规定履行了决策审批程序,并及时履行信息披露义务,符合法律、法规及上市监管规
定。


特此说明。





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(本页无正文,为北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司2017年度对外担保
情况的专项说明及独立意见)















黎 志 郑 斌

















杨丽芳










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